A conclusione di una verfica fiscale, la Guardia di Finanza della Compagnia di Policoro ha scoperto una rilevante evasione perpetrata da una società di capitali operante nel settore delle costruzioni.
L’impresa, selezionata per aver omesso la presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2014, è risultata in possesso di una contabilità frammentaria, essendo priva delle scritture contabili obbligatorie (registri iva, libro giornale e libro cespiti ammortizzabili).
Mancando questa documentazione, la ricostruzione del giro d’affari aziendale è stata effettuata mediante controlli incrociati nei confronti di clienti e fornitori, individuati con l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo.
A conclusione dell’attività operativa, è stata quantificata una base imponibile netta, da proporre per il recupero a tassazione, di 1 milione di Euro, nonché un debito di imposta sul valore aggiunto dell’ammontare di 133.000 Euro.
Il responsabile dell’impresa è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per reati in materia tributaria (infedele dichiarazione per il periodo d’imposta 2013 ed omessa dichiarazione per l’annualità 2014).
Parallelamente, sono state avviate le iniziative di proposta per l’adozione delle misure cautelari reali a garanzia del credito erariale.
